Otoritas Judi Denmark Hukum LeoVegas Lantaran Langgar Persyaratan AML

Otoritas Perjudian Denmark, Spillemyndigheden, telah mendakwa LeoVegas karena gagal mematuhi uji tuntas pelanggan nasional dan persyaratan Anti Pencucian Uang alias Anti-Money Laundering (AML).

Melakukan pemeriksaan sampel 20 pemain LeoVegas di Denmark, Otoritas menemukan bahwa operator – yang memegang lisensi Denmark hingga 2026 – telah melanggar persyaratan AML dalam lima kasus, terutama antara 2017 dan 2019.

Selama periode ini, regulator menuduh bahwa operator kasino online terdaftar Nasdaq mengizinkan lima pelanggan untuk menyetor antara DKK 1,2 dan 1,6 juta antara enam dan 46 bulan, tanpa memvalidasi apakah dana untuk transaksi ini berasal dari sumber kriminal atau tidak.

Hal ini diperparah oleh fakta bahwa LeoVegas gagal mematuhi kewajiban pelaporan Otoritas, yang mengharuskan perusahaan untuk memberi tahu Sekretariat Anti Pencucian Uang jika terjadi pelanggaran AMl.

Dalam empat dari lima kasus, regulator menganggap bahwa LeoVegas telah bertindak terlambat, karena Sekretariat tidak diberitahu sampai antara 10 dan 22 bulan setelah operator mencurigai pencucian uang dan ‘tidak dapat menyangkal kecurigaan’.

Reguler selanjutnya menuduh LeoVegas membuat laporan pertamanya hanya setelah Spillemyndigheden mendeteksi empat transaksi selama peninjauan sampelnya.

“Otoritas Perjudian Denmark mencatat bahwa aturan tentang tindakan uji tuntas pelanggan dan kewajiban investigasi dan pelaporan merupakan hal mendasar dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan pelanggaran aturan akibatnya mengarah pada perintah atau tindakan yang diajukan terhadap operator perjudian, sebagai prinsip,” jelas Otoritas.

Namun, Otoritas menambahkan bahwa tuduhan terhadap LeoVegas belum mendorong tindakan serius apa pun, karena perusahaan memberi tahu regulator bahwa mereka telah memperkenalkan ‘prosedur bisnis baru’ pada 1 Januari 2020 yang berarti langkah-langkah uji tuntas dan investigasi AML akan dilakukan ‘pada jarak jauh. tahap sebelumnya’.

Otoritas juga diberitahu oleh operator bahwa prosedur pelaporan juga diubah pada 1 Januari, dan sebagai hasilnya Sekretariat akan segera diberitahu jika perusahaan menjadi curiga terhadap potensi aktivitas pencucian uang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *